أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة
الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من بينهم خمس فتيات للاشتباه في تبييض الأموال عبر التحيل على أجانب بإيهامهم بإدارتهم لمراكز نداء لتقديم خدمات مختلفة لفائدتهم مقابل مبالغ مالية تصلهم عبر حوالات من الخارج.
وتفيد محاضر البحث أنه وبمقتضى مراسلة من لجنة التحاليل المالية تم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالبحث في وفاق اجرامي يتكون من عدة أشخاص من بينهم تعمدوا سحب مبالغ مالية فاقت 400 ألف دينار من فروع بنك عمومي بالعاصمة وخلال أشهر قليلة.
وبالتحري حول تحركات عناصر الوفاق الإجرامي تبين أنهم أحدثوا مراكز نداء غير مرخّص لها وذلك داخل مقرات إقاماتهم وإيهام أجانب مقيمين ببلدانهم بتمكينهم من خدمات مختلفة بوساطة من شاب بلجيكي يقيم ببلده وهو الذي يتولى لاحقا تحويل المبالغ المالية الى عناصر الوفاق الاجرامي بتونس بعد الحصول عليها من الضحايا الأجانب.
و، نقلا عن اذاعة “موزاييك اف أم ” فقد أسفرت الأبحاث المتسارعة عن ضبط وإيقاف خمس فتيات وثلاثة شبان وحجز سيارات فاخرة على ذمة البحث في انتظار تواصل التحقيقات للكشف عن باقي عناصر الشبكة .
تعليقات
إرسال تعليق